虫草劫——四川成都康福贝尔公司集资诈骗案
来源:【www.nia.net.cn】 日期:【2015-05-22】 【关闭窗口
 

  案情简介

  2003年8月,许某、陈某等人以虚假出资成立康福贝尔公司的名义,通过在居民小区、商业广场等地散发宣传资料,组织客户联谊会和各种免费活动等方式,对外宣称康福贝尔公司能培植优质虫草和生产虫草系列产品,客户投资合作销售该公司产品每年可获约占投资额30%的红利,投资购买的产品可委托该公司代管,也可自行提货销售,协议到期后将退还投资本金,未销售完产品可按原提货价退货,以此吸引客户与该公司签订《产品购销合作协议》和《认购产品托管书》。因康福贝尔公司经营后期新增集资客户逐渐减少,陈某等人另行成立贝德公司承接康福贝尔公司业务和客户,并开展新的集资活动。截至案发,贝德公司尚有未返本退单的集资户共2176户,集资金额3011万元,扣除已付客户领取产品的金额,实际获取客户资金2572万元。

  作案手段

  1、利用空壳公司进行非法集资。集资主要针对中老年人,通过各种免费活动等形式,向集资对象散发宣传资料,对外虚假宣传康福贝尔公司实力。

  2、以返利分红做诱饵欺骗投资者。各公司均宣称能培植虫草并能生产虫草系列保健品,产品性能超过野生虫草。投资该公司产品一年内获取年利30%以上,产品可委托该公司代为保管,也可提货销售,到期后即退还本金,未售完可退货,以此吸引投资者。

  3、设立所谓“监事会”。为进一步获取集资人信任,康福贝尔公司以对该公司经营活动及财务收支进行监管为名成立客户监事会,监事会的实质是向客户宣传康福贝尔公司是有实力的公司,监事会要对公司的资金使用进行监管,客户到该公司投资,本金安全且分红有保证。

  案件查处

  2004年10月,因集资户发现不能如约取回本金和红利,部分群众向公安机关报案,陈某等八名被告先后落网。2007年8月,四川省高院对被告人陈某、许某、刘某分别判处死刑缓期二年执行、十三年六个月、十一年六个月不等的徒刑。

  案件警示

  1、谨防对中老年人的诈骗术。不法分子抓住老年人想获得高额回报、急于求成等心理,精心设计一连串的骗局,结果使众多老年人捡了芝麻,丢了西瓜,有的还将积攒了一辈子的血汗钱、养老钱全拿出来投资,结果是血本无归,生活无着。

  2、盲目追求高额回报不是生财之道。本案中康福贝尔公司进行虚假宣传吸引客户投资,谎称投资回报率30%以上,让许多人踏上了投资创富、血本无归的不归路。敬告广大善良的人们切莫追求无厘头的高额回报,存钱不易,理财更需谨慎!

 
 
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